Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ξεσκονίζουν δύο μεγάλες τραπεζικές απάτες που έγιναν από έναν πρώην διοικητή ρωσικής τράπεζας, μερικά χρόνια πριν.Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα ο εν λόγω τραπεζίτης κατάφερε να υπεξαιρέσει τεράστια ποσά τα οποία φυγαδεύτηκαν από εταιρείες της συζύγου επιχειρηματία (ελληνικής καταγωγής) σε Κυπριακή τράπεζα.
Μέχρι τώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για αυτές τις υποθέσεις, τις οποίες θεωρούσαν ότι κινούνται στο πλαίσιο της γενικευμένης διαφθοράς που χαρακτηρίζει την Ρωσία.
Η εκτίμηση αυτή άλλαξε όταν διαπίστωσαν ότι το μαύρο χρήμα που έφτασε από την Μόσχα σε Κυπριακές τράπεζες, κατευθύνθηκε σε ευρωπαϊκά κράτη, πιθανώς και στην Ελλάδα.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της συγκεκριμένης τραπεζικής απάτης να είναι συγκαλυμμένη κυβερνητική επιχείρηση που έχει στόχο να διευκολύνει αχυράνθρωπους της Μόσχας, να εξαγοράσουν νευραλγικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.
Σχετίζεται επίσης με τη διείσδυση των Ρώσων σε ευρωπαϊκά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.