Σοβαρά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σοβαρά ευρήματα προέκυψαν από τον έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε πρόσωπα που φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πρόσφατη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο την Κρήτη. Μεταξύ των στοιχείων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται αγορές αγροτεμαχίων, επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών οι οποίες αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τραπεζική θυρίδα με συχνή επισκεψιμότητα από τον κάτοχό της.
Με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν ήδη οι περιουσίες των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, καθώς και στενών συγγενικών τους προσώπων που εμφανίζονται ως συνεργοί.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να ενσωματωθεί στη δικογραφία, η οποία μετά τις πρόσφατες απολογίες έχει οδηγήσει στη φυλάκιση τους δύο φερόμενους ως βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να τοποθέτησε ποσό άνω των 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό. Παράλληλα, από τον έλεγχο της Αρχής διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, κατά το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025, πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις ΕΛΓΑ.
Τα ποσά που πιστώθηκαν αναλήφθηκαν στη συνέχεια, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους διοχετεύθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ποσό άνω των 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό και η αυξημένη επισκεψιμότητα σε θυρίδα
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να διατηρούσε, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τα ευρήματα της Αρχής προκύπτουν επαρκή στοιχεία ότι τα ακίνητα ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφάλαια που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, βάσει των φορολογικών δηλώσεων, ως έτος κατασκευής των ακινήτων δηλώνεται το 2023, ενώ για το διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να αφορά την κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ποσό ύψους 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου κατηγορουμένου, στην οποία καταγράφηκε αυξημένη επισκεψιμότητα. Ειδικότερα, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025, η μισθώτρια της θυρίδας την επισκέφθηκε συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που, όπως επισημαίνεται αρμοδίως, δημιουργεί υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Παράλληλα, εντοπίστηκε και δεύτερος τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται επιλήψιμο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.
Με βάση τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη, απαγορεύεται η μεταβίβαση των αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή ακόμη και η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Βασω Παλαιου
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ