Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στο πλαίσιο έρευνας για κονδύλια από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε ενδείξεις κακοδιαχείρισης και διασπάθισης χρηματικών ποσών.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται ακόμα 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες ΑΜΚΕ
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, εκτός από τον αρχισυνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλο, έχουν μπει ακόμα 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες ΑΜΚΕ, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί επίσης «παγώνουν», ενώ δεσμεύονται και δύο ακίνητα. Παράλληλα, το πολυσέλιδο πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχισυνδικαλιστής Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται ως πρόεδρος τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης μαζί με τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα να καρπωνόταν κονδύλια που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων.
Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την πενταετία 2020-2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από την έρευνα του Χ. Βουρλιώτη και την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων. Φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες συστηματικά διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.
Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Όταν οι αναθέσεις γίνονταν μέσω διαγωνισμού, τότε οι υπό έρευνα εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε πολλούς διαγωνισμούς, και έτσι επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως κάποιες από τις επίμαχες εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα και δεν είχαν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε το κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς των κονδυλίων που εισέπρατταν.
Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες-οχήματα», λαμβάνοντας τα κονδύλια σε μετρητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, διακινήθηκαν τουλάχιστον 577 χιλιάδες ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Πέραν αυτών, έχουν εντοπιστεί μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έστειλε το πόρισμα στην Εισαγγελία προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεση, με υπόνοιες ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων έφτασε στην κατοχή του αρχισυνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου.
