Δύο άτομα, 25 και 32 χρονών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα στη Δυτική Αττική από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας κατηγορούμενοι για λαθρεμπορία υγρών καυσίμων, έκδοση εικονικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής, καθώς και για τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιέχονται και τα στοιχεία μιας γυναίκας που φέρεται ως η ιδιοκτήτρια του ενός πρατηρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο που έγινε σε έγγραφα του 2011 διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αγοραπωλησίας καυσίμων συνολικού ποσού 1.190.134 ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους φέρεται να διέθεσαν συνολικά στην κατανάλωση επιπλέον 1.490.000 περίπου λίτρα καυσίμων.
Επίσης, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι του Δημοσίου υπολογίζονται συνολικά σε παραπάνω από 1.260.000 ευρώ και ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ξεπερνά τις 460.000 ευρώ.