Όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, πρόκειται για εικονικά τιμολόγια ύψους 300.000.000 ευρώ και η ζημία του Δημοσίου από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 70.000.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Στην υπόθεση εμπλέκονται εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών.
Το ΣΔΟΕ άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης, όταν παρατηρήθηκε η ξαφνική γιγάντωση εκδότριας εταιρείας, της οποίας ο τζίρος έφτασε από τα 300.000 ευρώ στα 300.000.000 ευρώ, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ακολούθησαν έλεγχοι, που αποκάλυψαν την μεγάλη απάτη. Οι μισές από τις εταιρείες που εμπλέκονται έχουν καταβάλλει τον ΦΠΑ μαζί με τα πρόστιμα και έχουν ζητήσει συμβιβασμό με το υπουργείο Οικονομικών.
Τα πρόστιμα ανέρχονται στο διπλάσιο των συναλλαγών.