Ποινική δίωξη σε βάρος βαλτού απ' τη Μέρκελ εφοριακού που βρέθηκε με 250.000 σε καταθέσεις

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών Αργύρης Δημόπουλος.
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο εν λόγω εφοριακός βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ, που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στη γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

Πηγή: http://www.skai.gr