Μετά από έρευνα της Οικονομικής αστυνομίας από το 2008 ως το 2012 συνολικά εκδόθηκαν 903 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ. Οι εταιρείες με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αμέσως ξεκίνησαν οι συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο έχουν μπει κυρίως οι ιδιοκτήτες τριών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αναλάμβαναν την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Υπουργεία, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.