Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής που δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία.
Αντιμέτωπος με πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της φοροδιαφυγής, της απάτης αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βρίσκεται ο γνωστός επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης, η περιουσία του οποίου δεσμεύτηκε στο σύνολό της ύστερα από διάταξη που εξέδωσε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η Αρχή, έπειτα από έρευνα που σύμφωνα με πληροφορίες διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και επτά εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, ενώ συνολικά ελέγχονται πέντε εταιρείες. Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό που απεκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, εκτιμάται ότι η απάτη είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς μαζί με τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και τις απώλειες του τραπεζικού συστήματος, το παράνομο όφελος από τις δραστηριότητες στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο επιχειρηματίας φτάνει ή και ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ!
Στο υπ’ αριθμόν 168/2024 έγγραφο, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, που υπογράφει ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ως πρώτη κατηγορία αναφέρεται αυτή της απάτης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας με αυτόν τον τρόπο πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Αποτέλεσμα ήταν η αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Επίσης, ο Κ. Πηλαδάκης κατηγορείται για φοροδιαφυγή, καθώς φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι Theros International Gaming INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα του Χ. Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο γνωστός επιχειρηματίας, κατηγορούμενος και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μαζί με ακόμη επτά άτομα, φέρεται να χρησιμοποίησε σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι τρεις εταιρείες του, Theros International Gaming INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και Vivere Entertainment Α.Ε., ήταν υπερχρεωμένες και είχαν «κόκκινα» δάνεια ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες που κατείχαν τρία ξεχωριστά καζίνο, στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα. Ιδιωτικά funds με έδρα το Λονδίνο αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, με αποτέλεσμα να πετύχουν ένα μεγάλο κούρεμα των χρεών, που έφτανε ακόμα και το 75% των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Από τις έρευνες, όμως, της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι στα funds που αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια υπήρχαν άτομα που συνδέονταν με τον επιχειρηματία. Μάλιστα, η σύνδεση αυτών των ατόμων με τον επιχειρηματία ήταν τόσο στενή, ώστε τα funds που αγόρασαν τα «κόκκινα» δάνεια των καζίνο εκτιμάται ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες συμφερόντων του Κ. Πηλαδάκη. Όπως εκτιμάται, μετά την πολύμηνη και εξονυχιστική έρευνα των ελεγκτών της Αρχής για το μαύρο χρήμα, στην πραγματικότητα, με αυτό το τέχνασμα, οι ιδιοκτήτες των τριών υπερχρεωμένων καζίνο κατάφεραν να μειώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ώστε η αποπληρωμή των δανείων να είναι εφικτή και οι επιχειρήσεις των τυχερών παιγνίων να παραμείνουν βιώσιμες. Παράλληλα, όμως, εφόσον απέκρυψαν την πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών των funds, κατάφεραν και να διατηρήσουν οι ίδιοι τον έλεγχο των εταιρειών των τριών καζίνο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα.
Όπως ακριβώς αναφέρεται στη διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα, οι εταιρείες Invictus και Glafka φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων των κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως ήταν ο εξοπλισμός των καζίνο.
Κατά συνέπεια, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κ. Πηλαδάκη και των επτά εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στη διάταξη που έχει ήδη σταλεί στις τράπεζες, σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
«Αβάσιμα»
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κ. Πηλαδάκης αναφέρει ότι πληροφορήθηκε από τα δημοσιεύματα για τη δέσμευση της περιουσίας του. «Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, διά των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες Αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.
Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας», ανέφερε στην ανακοίνωση.
«Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους. Ο έλεγχος και η έρευνα, όμως, δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει», προσέθεσε ο επιχειρηματίας.
Της Δήμητρας Πανάνου – Πηγή: Realnews