Μια υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το ύψος των επίμαχων επιστροφών φόρου να προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Τα στοιχεία που προέκυψαν ύστερα από έρευνα
Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με ένα ευρύτερο δίκτυο 152 εταιρειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι, με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου.
Το χρονικό διάστημα
Η φερόμενη δράση τοποθετείται χρονικά κατά την περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτανε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από αυτό το ποσό είχαν ήδη καταβληθεί περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με την Αρχή, σοβαρές ενδείξεις ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν με συντονισμένο τρόπο και στο πλαίσιο οργανωμένης δομής, αξιοποιώντας εικονικές συναλλαγές και εταιρικά σχήματα.
Στην υπόθεση φέρεται, μάλιστα, να είχαν ενεργό ρόλο λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, συνέβαλαν στη λειτουργία του μηχανισμού.
Τα αδικήματα
Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εκδόθηκε και διάταξη δέσμευσης, η οποία απέτρεψε την είσπραξη επιπλέον ποσών από τις επίμαχες επιστροφές. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες.