Δημογλίδου για απάτη με ΜΚΟ: Αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων
Η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε ποσά από πολίτες, χωρίς άδεια για δωρεές. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι, ενώ το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε φέρεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στις οικογένειες. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρεται να τα κρατούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου σωματείου.
Πώς συγκέντρωναν ποσά
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Άννας Εμμεή και του Βασίλη Βενιζέλου, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του parapolitika.gr, το σωματείο-ΜΚΟ με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ – CHILD’S HAPPINESS» βρίσκεται στο επίκεντρο της απάτης εκατομμυρίων με δωρεές για άρρωστα παιδιά, που συγκεντρώνονταν ακόμη και για ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την πραγματοποίηση θεραπειών. Σημειώνεται ότι πολλά γνωστά πρόσωπα, προερχόμενα από τον χώρο της τέχνης και όχι μόνο είχαν κάνει τη δωρεά τους σε αυτή τη ΜΚΟ.
Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο και φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν σωματείο-ΜΚΟ για τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες, παρουσιάζοντας ως ωφελούμενους παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, επέλεγαν κυρίως παιδιά με διάφορες μορφές καρκίνου και προχωρούσαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι εκκλήσεις αφορούσαν την κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων, νοσηλειών, μετακινήσεων, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης ή φιλοξενίας των οικογενειών.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από εκείνον που παρουσιαζόταν στους δωρητές. Μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Οι επώνυμοι δωρητές και οι 92 ερανικές δράσεις
Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημόσια τις δωρεές των συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύουν περισσότερους πολίτες.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Η έρευνα αποκάλυψε ότι σε επαναλαμβανόμενους εράνους δημοσιεύονταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών, ώστε να αποκρύπτεται από τους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί άλλες δράσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλειών που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Παράλληλα, εμφάνιζαν το κόστος θεραπειών σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικές πιστώσεις
Η οικονομική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Από τα οικονομικά δεδομένα προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω της υπηρεσίας IRIS. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας.
Το παράνομο όφελος
Καθοριστικά ήταν τα ευρήματα από την εξέταση γονέων 34 παιδιών που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενοι των ερανικών δράσεων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.
Εικονικές εταιρείες και στοιχήματα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς, μεταφέρονταν μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων. Από την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εικονικών εταιρειών και μίας εικονικής ατομικής επιχείρησης, μέσω των οποίων είχαν εκδοθεί εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναπτυχθεί σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με διαδοχικές αναλήψεις, επανακαταθέσεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.
Από την οικονομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Η χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών ομάδων
Η δεύτερη υποομάδα της οργάνωσης φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Στόχος της ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων ώστε να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα στην προσπάθειά της να ανέβει στη Γ΄ Εθνική, αλλά και να αποκομιστούν παράνομα στοιχηματικά κέρδη.
Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας φέρεται να χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες, οχήματα και πρόσωπα κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
Εντοπίστηκαν επίσης δύο επιβατικά αυτοκίνητα, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και μετρητά 18.330 ευρώ.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της οργάνωσης και τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον περιπτώσεων εξαπάτησης.