Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμύριων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Στο μικροσκόπιο των οικονομικών αρχών βρίσκονται και επιχειρηματικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Πασίγνωστοι πρώην αθλητές στη δικογραφία
Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη δικογραφία, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτά τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα και τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, ένας εκ των οποίος ήταν μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro το 2004.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα, Πέτρο Κανακούδη και Παναγιώτη Λιαδέλη.
Ο Παντελής Καφές ήταν μέλος της ιστορικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004, στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Στην καριέρα του φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στην δικογραφία υπάρχουν και συγγενικά του πρόσωπα, όπως τα δύο αδέλφια του.
Ο πρώην αμυντικός Σπύρος Βάλλας, αναδείχθηκε από την ομάδα της Ξάνθης, πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό το 2003. Στην ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τίτλους, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα και επέστρεψε στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ, Πέτρος Κανακούδης, ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Άρη και τη Βέροια, ενώ είχε και παρουσία στο εξωτερικό με τη φανέλα της Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία.
Ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την περίοδο 2005-2006. Από τη Βέροια κατάγονται και τα αδέλφια Καφέ.
Ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στη δικογραφία υπάρχει και η μητέρα του.
Σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται, το διαβιβαστικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της εμπλοκής κάθε προσώπου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης.
Άφαντοι δύο επιχειρηματίες-κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα
Στην κορυφή του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται τέσσερα πολύ ηχηρά ονόματα. Τέσσερις επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.
Οι άλλοι δύο επιχειρηματίες παραμένουν άφαντοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ωστόσο -σύμφωνα με το Mega- υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, έχουν εκδοθεί ήδη διεθνές εντάλματα σύλληψης για τους δύο επιχειρηματίες.
Ο ένας φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία, ενώ ο δεύτερος στη Βουλγαρία.
Στο επίκεντρο της έρευνας ένας 55χρονος λογιστής
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές. Για δύο από αυτούς έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν την Τρίτη.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ. Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.