Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Αλίκη Στυλιανού πρόκειται για «δύο παράλληλες έρευνες, μία από τον ανεξάρτητο ιδιωτικό οίκο και μία από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης».
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθούν δύο εκθέσεις για το έλεγχο, μία από τον ανεξάρτητο οίκο και μία από την Moneyval.
Πληροφορίες φέρουν τον ελεγκτικό οίκο KPMG Βρετανίας να είναι ο επικρατέστερος. Η επιλογή του οίκου τελεί υπό την αίρεση της Τρόικας.