Από την ταυτοποίηση των ΑΦΜ στη λίστα φιγουράρουν επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες από όλους τους τομείς.
Σας αναφέρω ενδεικτικά για κατάθεση – μαμούθ που εμφανίζει στην ελβετική τράπεζα ένας ιδιοκτήτης μεγάλης βιομηχανικής μονάδας που έχει έδρα το Γαλαξίδι.
Ακολουθεί ένας ιδιοκτήτης μεγάλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που είναι μάλιστα εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας που έχει εργοστάσιο παραγωγής κουφωμάτων.
Ακολουθεί ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης ελληνικής ζυθοποιίας. Εντυπωσιακό είναι το μέγεθος των καταθέσεων ενός ιδιοκτήτη λιγνιτωρυχείου.
Ακολουθεί ο ιδιοκτήτης βιομηχανίας τροφίμων.
Στη λίστα περιλαμβάνεται ο βασικός μέτοχος μεγάλης νηματουργίας και ένας ιδιοκτήτης εταιρείας που ειδικεύεται στα σπορέλαια.
Ακολουθεί ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας τροφίμων με καταθέσεις πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Αρχίζει η παρέλαση
Η ταυτοποίηση των ΑΦΜ συνεχίζεται από τους αρμόδιους εισαγγελείς και πολύ σύντομα θα αρχίσει η παρέλαση από τα ανακριτικά γραφεία όλων των φυσικών προσώπων και των εκπροσώπων εταιρειών που εμφανίζονται με καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες.
Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα σε ελβετικές τράπεζες προέρχονται από φοροδιαφυγή, τότε οι κάτοχοι των λογαριασμών μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, να μεταφέρουν τις καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, να πληρώσουν τους αντίστοιχους φόρους και να γλιτώσουν από κακουργηματικές παραπομπές.