Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε τραπεζικό λογαριασμό ενός από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση Μαζωνάκη - Τι αποκάλυψε το MEGA για την τράπεζα και τις συναλλαγές
Νέο στοιχείο προέκυψε στην οικονομική έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Λιθουανία, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του Κολωνακίου. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν το MEGA και η εκπομπή «Live News», η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζει τον συγκεκριμένο λογαριασμό, προκειμένου να διαπιστώσει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και εάν έχει χρησιμοποιηθεί για οικονομικές συναλλαγές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις λιθουανικές Αρχές δεν δείχνουν κινήσεις χρημάτων, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται, καθώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο ανοίχτηκε.
Πότε ανοίχτηκε ο λογαριασμός στη Λιθουανία
Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία στην εκπομπή «Live News», ανέφερε ότι ο λογαριασμός εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά των κατηγορούμενων γιατρών. Όπως δήλωσε, «η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε ύποπτο λογαριασμό που ανήκει σε έναν κατηγορούμενο της υπόθεσης του Κολωνακίου, στη Λιθουανία».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, ο λογαριασμός φαίνεται να δημιουργήθηκε στις αρχές της περιόδου 2020-2021. Η αρχική ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές δεν καταγράφει εισροές χρημάτων ή συγκεκριμένες συναλλαγές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για λογαριασμό που δεν χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η απουσία καταγεγραμμένης κίνησης στα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει οδηγήσει στην ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς οι ελληνικές Αρχές επιδιώκουν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα που δεν έχουν ακόμη περιέλθει σε γνώση τους.
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εξήγησε αναλυτικά: «Ο λογαριασμός αυτός φαίνεται να έχει ανοίξει στις αρχές του 2020-2021. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των λιθουανικών Αρχών, φαίνεται να μην έχει δεχθεί χρήματα και να μην έχουν κινηθεί χρήματα και να μην υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για συναλλαγές μέσω αυτού του λογαριασμού. Όμως είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο διότι η τράπεζα στην οποία ανοίχτηκε ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι μία από τις τράπεζες η οποία έχει θεωρηθεί ύποπτη διεθνώς για διακίνηση χρημάτων από την τρομοκρατία, από ξεπλύματα χρήματος, από διάφορες άλλες ύποπτες ενέργειες και το άνοιγμα του λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα έχει κινήσει τις υποψίες των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο λόγος που ανοίγει αυτός ο λογαριασμός στη Λιθουανία».
Γιατί ερευνάται η συγκεκριμένη τράπεζα
Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όχι μόνο στην ύπαρξη του λογαριασμού αλλά και στην επιλογή της τράπεζας. Όπως μεταδόθηκε, το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα έχει συνδεθεί διεθνώς με υποψίες για διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατία, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες ύποπτες δραστηριότητες. Η αναφορά αυτή αφορά το ιστορικό υποψιών γύρω από την τράπεζα και δεν αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός του κατηγορουμένου χρησιμοποιήθηκε για παράνομη συναλλαγή.
Οι ελληνικές Αρχές επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν εάν ο λογαριασμός παρέμεινε πράγματι ανενεργός ή εάν υπάρχουν κινήσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, «προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων που δεν είναι αυτήν τη στιγμή γνωστό».
Η οικονομική διερεύνηση για τους γιατρούς της Καρνεάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν περισσότερα στοιχεία για τον λογαριασμό και την ενδεχόμενη χρήση του. Μέχρι στιγμής, με βάση όσα παρουσιάστηκαν στο MEGA, δεν έχει επιβεβαιωθεί πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού.