Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, αλλά και 12 προσώπων που φέρονται να έχουν λάβει ως «αμοιβή» χρήματα από τους προηγούμενους δύο, προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η δέσμευση αφορά κινητά και ακίνητα εντός Ελλάδος, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εκτιμά ότι τα χρήματα που έλαβαν από αμερικανικές υπηρεσίες συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και πως κατά τον χρόνο που τους χορηγήθηκε το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λόγω οικονομικού κινήτρου.
Οι εντολές δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες. Η κίνηση της Αρχής οδηγεί και σε νέα προκαταρκτική έρευνα, αφού συντάχθηκε πόρισμα, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία καλείται να διερευνήσει το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.
Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση λογαριασμών άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους οποίους φαίνεται να μεταφέρονταν ποσά από την «αμοιβή» των δύο κατηγορουμένων, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συνέργεια στο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.
Η κίνηση της Αρχής ήταν απόρροια της πρόσφατης καταδίκης των δύο μαρτύρων σε πρώτο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Η Αρχή επανεξέτασε τις ροές χρημάτων από τις αμερικανικές αρχές και αναζήτησε ενδείξεις σύνδεσης των ποσών με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι καταθέσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, είχαν κοινό γνώρισμα το οικονομικό κίνητρο.
Από τη χαρτογράφηση των χρηματικών διαδρομών, εντοπίστηκαν μεταφορές προς ελβετικούς λογαριασμούς ύψους περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Παράλληλα, προέκυψαν πιστώσεις προς τα 12 πρόσθετα πρόσωπα, με ποσά μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ, χωρίς εμφανή αιτιολογία.
Τον τελικό λόγο έχει η Δικαιοσύνη που καλείται να εξετάσει το αν στοιχειοθετείται αδίκημα και αν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις.